利用朋友、親戚、同鄉(xiāng)和同族這張關(guān)系大網(wǎng),把眾多維吾爾族群眾套進陷阱,一起損失高達2000多萬元的大案,就這樣被制造出來。
案情簡介
新疆是我國重要的棉花生產(chǎn)基地,阿瓦提縣是新疆一個產(chǎn)棉大縣,隨著黨的富民政策的落實,老百姓生活逐漸富裕。2001年10月,艾某某投資開辦了“天獅”保健品專賣店,自2002年4月起,開始以高額利息和物品獎勵為誘餌非法集資100多萬元。嘗到甜頭的艾某某不滿足現(xiàn)狀,為了把“事業(yè)”做大,讓更多人相信他的“經(jīng)濟實力”,2005年1月,他用騙取來的集資款注冊成立了恩維爾有限責(zé)任公司,自任經(jīng)理,并在阿瓦提縣設(shè)立了辦事處,以高額返利和派發(fā)“天獅”保健品為誘餌向社會公眾非法吸納資金,先后騙取833人的集資款3061萬元。由于該公司財務(wù)管理混亂,加之犯罪人揮霍浪費,至案發(fā)日集資款損失高達2254萬元。由于涉案金額大,集資人群多為少數(shù)民族,處置難度大,給當(dāng)?shù)氐拿褡鍒F結(jié)和社會穩(wěn)定造成了不利的影響。
作案手段
1.承諾高額回報,引誘投資。民間資金有很強的逐利性,艾某某正是利用一些人夢想快速致富的心理,承諾給予投資人20%的高額回報,并按期向投資人支付高額利息獲取了信任,在短短幾年時間里,騙取集資款達3000多萬元。
2.利用投資人“抱團”心理,騙取信任。本案中參與集資的800余人均為維吾爾族,年齡最大的70多歲,最小的只有20歲左右。文化層次不同,有國家干部,也有農(nóng)牧民。這些人認(rèn)為朋友、親戚、同鄉(xiāng)和同族的關(guān)系可靠,聽信了艾某某的謊言,對艾某某等人十分信任,艾某某正是利用這種“抱團”心理,不斷擴大集資范圍。
3.異地開辦公司,制造陷阱。艾某某了解和掌握人們“拜富”的心理,在烏魯木齊市注冊成立了公司,揮霍投資人的集資款用于購買轎車以及服裝等,把自己包裝成為“成功人士”,然后到阿瓦提縣宣傳自己的賺錢經(jīng)歷和集資理由。阿瓦提縣城和農(nóng)村地理位置偏僻,環(huán)境相對閉塞,大家對各種信息的了解也相對滯后,極易被犯罪分子的“華麗包裝”和“美麗謊言”迷惑。
4.混亂賬目,逃避查處。艾某某等人為了逃避查處,在向集資人出具的借條、收據(jù)等收款憑據(jù)上,只是用手工簡單記載集資的時間、金額和經(jīng)手人等內(nèi)容,支取錢款時也不辦理任何手續(xù),使得公安機關(guān)在查處中難以及時、準(zhǔn)確地查清全案,以至于會計師事務(wù)所利用一年的時間才將恩維爾公司的集資款項審計清楚。
案件查處
自2007年5月13日起,陸續(xù)有近百名群眾到阿瓦提縣公安局報案,狀告恩維爾公司騙取民眾錢財。2009年2月,阿克蘇地區(qū)中級人民法院以集資詐騙罪判處艾某某死刑,緩期二年執(zhí)行,沒收全部財產(chǎn);其他被告人分別被判處無期徒刑或有期徒刑。被告人不服,上訴至自治區(qū)高級人民法院,2009年6月,自治區(qū)高級人民法院做出二審判決,駁回上訴,維持原判。
案件警示
國家對股權(quán)、債券等各類金融產(chǎn)品和房產(chǎn)、林業(yè)等其他資產(chǎn)類投資都有明確規(guī)定和要求,對參與企業(yè)經(jīng)營投資也有程序上的規(guī)定。從恩維爾非法集資案件我們可以看出,受騙群眾無法獲得足夠的信息正確判斷企業(yè)融資行為的合法性,輕易相信犯罪分子編造的高額回報陷阱,暴露出受騙群眾金融知識欠缺,對非法集資的危害性認(rèn)識不足,法律意識和風(fēng)險意識淡薄,這是導(dǎo)致這起非法集資案件的主要原因。同時,受騙群眾由于同鄉(xiāng)、同族身份,輕易相信犯罪分子編造的高額回報落入謊言陷阱。敬告廣大投資者,切忌盲目跟風(fēng),避免上當(dāng)受騙。