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關(guān)于警惕以“債事服務(wù)”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示

發(fā)布日期:2023-04-20 18:28:18 來源:本網(wǎng)
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  近來,一些機(jī)構(gòu)以提供“解債服務(wù)”為名,通過收取咨詢費(fèi)、服務(wù)費(fèi)、保證金等方式吸收資金,存在非法集資、金融詐騙等風(fēng)險(xiǎn)隱患,嚴(yán)重?fù)p害債權(quán)人、債務(wù)人財(cái)產(chǎn)權(quán)益。現(xiàn)將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)警示如下:

        一、打著“債事咨詢”“化解債務(wù)”旗號(hào)。所謂債事服務(wù)機(jī)構(gòu)宣稱在債權(quán)人、債務(wù)人之間搭建服務(wù)平臺(tái),承諾收取咨詢服務(wù)費(fèi)、履約保證金后,通過以物抵債、 現(xiàn)金分期等方式實(shí)現(xiàn)債權(quán)、代償債務(wù)。此類機(jī)構(gòu)并不審查債權(quán)債務(wù)關(guān)系真實(shí)性,也不采取任何解債措施,本質(zhì)上是以解債之名行集資之實(shí)。

        二、承諾高額回報(bào)。宣揚(yáng)低風(fēng)險(xiǎn)、高收益,謊稱繳納解債金額30%—60%的費(fèi)用后,即可獲得全額甚至明顯高于債權(quán)的現(xiàn)金或?qū)嵨锘貓?bào)。此類機(jī)構(gòu)并無實(shí)質(zhì)經(jīng)營活動(dòng)和收益,所謂抵債物品價(jià)格虛高,完全靠拆東墻補(bǔ)西墻維系,資金運(yùn)轉(zhuǎn)不可持續(xù)。

        三、大肆宣傳造勢。此類機(jī)構(gòu)以“具有央企、國企背景”“提供等額資產(chǎn)保障”為噱頭,通過線上線下渠道虛假宣傳。有的還設(shè)置層級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)制度,誘使公眾投資加盟并發(fā)展人員加入,甚至設(shè)立仿冒銀行的經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)誤導(dǎo)公眾,快速擴(kuò)張吸收資金規(guī)模。

  此類機(jī)構(gòu)運(yùn)作模式違背市場基本規(guī)律,資金鏈極易斷裂,一旦出險(xiǎn)參與者將面臨嚴(yán)重?fù)p失。請(qǐng)廣大公眾提高警惕,增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和識(shí)別能力,務(wù)必通過合法途徑解決債權(quán)債務(wù)糾紛,防止上當(dāng)受騙。如發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪線索,可積極向有關(guān)部門舉報(bào)。

(來源:中國銀保監(jiān)會(huì))

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