近日，在東莞市公安局統(tǒng)一部署和相關(guān)警種部門(mén)指導(dǎo)下，清溪公安分局成功對(duì)一起特大跨國(guó)非法買(mǎi)賣外匯案件進(jìn)行收網(wǎng)。

　　2021年9月初，清溪公安分局接到市公安局經(jīng)偵支隊(duì)線索，稱一名叫鄭某某的男子涉嫌利用他人銀行卡，非法為他人兌換外匯、人民幣，銀行賬戶資金數(shù)額巨大、交易異常，疑似為地下錢(qián)莊。東莞市局、清溪公安分局隨即成立專案組，運(yùn)用大數(shù)據(jù)平臺(tái)分析賬戶信息，全力開(kāi)展資金核查工作。經(jīng)查鄭某某長(zhǎng)期活動(dòng)在深圳、東莞一帶，與多家進(jìn)出口貿(mào)易公司、報(bào)關(guān)行等核心財(cái)務(wù)人員有密切接觸，符合從事非法兌換外匯經(jīng)營(yíng)地下錢(qián)莊的活動(dòng)特點(diǎn)。

　　經(jīng)過(guò)連續(xù)多周精心研判，以鄭某某、葉某某等人團(tuán)伙為中樞點(diǎn)的多個(gè)地下錢(qián)莊團(tuán)伙浮出水面。據(jù)悉，該團(tuán)伙主要嫌疑人鄭某某利用其曾經(jīng)營(yíng)化妝品進(jìn)出口貿(mào)易的經(jīng)歷，結(jié)識(shí)到香港和內(nèi)地多個(gè)地下錢(qián)莊組織，并通過(guò)其業(yè)務(wù)關(guān)系網(wǎng)，借助內(nèi)地需要買(mǎi)匯和境外需要賣匯的客戶群體，以對(duì)敲的形式作為中間搭線人幫助買(mǎi)賣雙方非法兌換外匯、人民幣，賺取每筆交易外匯差價(jià)，涉案金額高達(dá)100億元人民幣。犯罪團(tuán)伙還與廣東、江西、福建、甘肅、山東、浙江、湖南、寧夏等地多個(gè)團(tuán)伙有密切聯(lián)系，形成一個(gè)跨區(qū)域的犯罪網(wǎng)絡(luò)。

　　這些犯罪團(tuán)伙在沒(méi)有外匯經(jīng)營(yíng)許可的情況下買(mǎi)賣外幣，屬于非法買(mǎi)賣外匯，涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪。經(jīng)過(guò)前期深入偵查和研判，專案組已基本摸清該犯罪體系各犯罪團(tuán)伙的作案手法和組織架構(gòu)，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。

　　9月27日，專案組赴深圳開(kāi)展統(tǒng)一收網(wǎng)行動(dòng)，分別將犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某抓獲，搗毀作案窩點(diǎn)2個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)繳獲作案手機(jī)8臺(tái)、涉案銀行卡7張，同步凍結(jié)涉案賬戶187個(gè)，凍結(jié)金額約500萬(wàn)元人民幣。犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某對(duì)非法為他人兌換外匯的行為供認(rèn)不諱。目前，案件在進(jìn)一步偵辦中。